Азербайджан, Баку, 26 сентября / Trend /
Экспертная группы Совета Европы Moneyval ожидает, что к декабрю в Азербайджане начнет функционировать структура по борьбе с отмыванием денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT), говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте СЕ.
"Новая превентивная структура AML/CFT пока не функционирует, но, как ожидается, будет действовать к декабрю 2009 года", - сказано в документе.
На данном этапе эксперты Совета Европы "обеспокоены недостатками" в реализации этих мер, говорится в сообщении.
Совет Европы ожидает, что через два месяца Азербайджан представит отчет о проделанной работе в рамках Moneyval на 31 пленарном заседании группы.
Азербайджан стал первой страной, в 2003 году прошедшей оценку согласно новым предписаниям Moneyval. Они представляют собой комплекс отдельных оценок соответствия каждому стандарту FATF по принципу "40 + 8" (40 стандартов противодействия отмыванию денег и восемь - по противодействию финансированию терроризма). Каждый из стандартов имеет несколько абзацев' в сумме составляющих около 180 подпунктов.