БАКУ /Trend/ - PASHA Bank - один из крупнейших азербайджанских финансовых институтов, стал первым банком в СНГ, установившим и успешно использующим комплекс программных решений для предотвращения финансирования терроризма и отмывания денег.
Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.
Комплекс решений, включающий в себя программное обеспечение en.SafeWatchFiltering и en.SafeWatchProfiling, позволит PASHA Bank интегрировать большое количество информации, поступающей из различных источников, с последующим анализом и наглядной визуализацией возможных финансовых угроз и рисков. Комплекс решений разработан компанией EastNets и внедрен при сотрудничестве с Financial Service Bureau.
"PASHA Bank стал первым банком региона, где применяются такие современные решения, как SafeWatch Filtering и SafeWatch Profiling. Данные технологии позволяют нам, как одному из ведущих финансовых институтов Азербайджана, обеспечивать необходимое соответствие международным требованиям политике Anti Money Laundering, то есть сверять необходимые данные с так называемыми "черными списками" и ставить барьеры на пути осуществления подозрительных операций по пяти спискам - OFAC, UN, EU, Bank of England and SECO. Одним словом, в режиме реального времени мы проводим комплексный анализ всех возможных рисков и стоим на страже интересов наших клиентов", - сказал председатель правления PASHA Bank Фарид Ахундов, слова которого приводятся в сообщении.
PASHA Bank - ведущий корпоративный банк Азербайджана. Основанный в 2007 году, банк предоставляет широкий спектр корпоративных банковских услуг, в том числе: выдача кредитов, операции на рынке ценных бумаг, управление активами и казначейские услуги. В PASHA Bank, представленном головным офисом и девятью бизнес-центрами, работает свыше 300 человек. В рамках "Europe Banking Awards " в 2011, 2012, 2013, 2014 гг. был объявлен "Лучшим инвестиционным банком Азербайджана", а также удостоен Премии "Best Private Bank in Azerbaijan" по версии "World Finance" в 2013-2014 гг.
PASHA Bank является частью Группы компаний PASHA - крупного инвестиционного холдинга в Азербайджане, широко представленного также в таких секторах, как страхование, строительство, производство строительных материалов, туризм и в других направлениях бизнеса. Kapital Bank, один из крупнейших банков ритейл-рынка Азербайджана, также принадлежит Группе компаний PASHA.