...

Moneyval во второй раз оценит Азербайджан на соответствие стандартам FATF

Бизнес Материалы 8 февраля 2008 11:37 (UTC +04:00)

Азербайджан, Баку, 8 февраля /корр. Trend И.Халилова/ Экспертная группа Совета

Европы по отмыванию "грязных" денег - Moneyval - готова провести вторую оценку Азербайджана на предмет соответствия стандартам FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ОЭСР) в конце апреля, сказал глава межведомственной

рабочей группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег, заместитель председателя правления Национального банка Азербайджана Руфат Асланлы.

Для обсуждения планов правительства Азербайджана и дальнейших действий, а также подготовки ко второму раунду оценки в Баку побывала совместная миссия Совета Европы и Moneyval, которая сегодня покинула страну.

"Переговоры прошли в конструктивном русле и я, как глава группы в Moneyval, удовлетворен их ходом", - сказал Асланлы.

Совет Европы и, в частности Moneyval, являются многосторонним инструментом, направленным для выявления и устранения проблем с целью внедрения международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

"В ходе этих обсуждений мы совместно оценивали действующую ситуацию, представили делегации Moneyval свое видение о дальнейших шагах правительства Азербайджана, - отметил Асланлы. - Я думаю, что мы достигли результатов, удовлетворяющих как правительство страны, так и Moneyval".

Азербайджан стал первой страной в конце 2003 года, прошедшей оценку согласно новым

предписаниям Moneyval. Они представляют собой комплекс отдельных оценок соответствия каждому стандарту FATF по принципу "40 + 8" (40 стандартов противодействия отмыванию грязных денег и 8 по противодействию финансированию терроризма). Однако каждый из

стандартов имеет несколько абзацев' в сумме составляющих около 180 подпунктов. Единая оценка по всем пунктам не дается' страна получает оценку по каждому пункту в отдельности. Азербайджан в значительной степени соответствует стандартам FATF и оценка' которая была дана стране Moneyval, более высока, чем оценка' представленная в рамках межведомственной экспертной группы.

Первый раунд оценки проведен в мае 2003 года. На ее основе Азербайджан был отнесен к

категории' в основном' стран, соответствующих обновленным стандартам FATF. С того

момента стандарты дополнены новыми пунктами - о противодействии финансированию терроризма.

Главным требованием Moneyval является принятие законопроекта "О противодействии

отмыванию денег и финансированию терроризма"' которое ожидается в парламенте страны в этом году. После этого будет учрежден орган финансового мониторинга.

Лента

Лента новостей