Азербайджан, Баку, 8 февраля /корр. Trend И.Халилова/ Экспертная группа Совета
Европы по отмыванию "грязных" денег - Moneyval - готова провести вторую оценку Азербайджана на предмет соответствия стандартам FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ОЭСР) в конце апреля, сказал глава межведомственной
рабочей группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег, заместитель председателя правления Национального банка Азербайджана Руфат Асланлы.
Для обсуждения планов правительства Азербайджана и дальнейших действий, а также подготовки ко второму раунду оценки в Баку побывала совместная миссия Совета Европы и Moneyval, которая сегодня покинула страну.
"Переговоры прошли в конструктивном русле и я, как глава группы в Moneyval, удовлетворен их ходом", - сказал Асланлы.
Совет Европы и, в частности Moneyval, являются многосторонним инструментом, направленным для выявления и устранения проблем с целью внедрения международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
"В ходе этих обсуждений мы совместно оценивали действующую ситуацию, представили делегации Moneyval свое видение о дальнейших шагах правительства Азербайджана, - отметил Асланлы. - Я думаю, что мы достигли результатов, удовлетворяющих как правительство страны, так и Moneyval".
Азербайджан стал первой страной в конце 2003 года, прошедшей оценку согласно новым
предписаниям Moneyval. Они представляют собой комплекс отдельных оценок соответствия каждому стандарту FATF по принципу "40 + 8" (40 стандартов противодействия отмыванию грязных денег и 8 по противодействию финансированию терроризма). Однако каждый из
стандартов имеет несколько абзацев' в сумме составляющих около 180 подпунктов. Единая оценка по всем пунктам не дается' страна получает оценку по каждому пункту в отдельности. Азербайджан в значительной степени соответствует стандартам FATF и оценка' которая была дана стране Moneyval, более высока, чем оценка' представленная в рамках межведомственной экспертной группы.
Первый раунд оценки проведен в мае 2003 года. На ее основе Азербайджан был отнесен к
категории' в основном' стран, соответствующих обновленным стандартам FATF. С того
момента стандарты дополнены новыми пунктами - о противодействии финансированию терроризма.
Главным требованием Moneyval является принятие законопроекта "О противодействии
отмыванию денег и финансированию терроризма"' которое ожидается в парламенте страны в этом году. После этого будет учрежден орган финансового мониторинга.