Нормативно-законодательная комиссия по финансовому регулированию Антигуа и Барбуды взяла под контроль ситуацию с банком Bank of Antigua, активы которого в этом карибском островном государстве принадлежали группе Stanford Financial Group (SFG). Такой шаг последовал после того, как ряд латиноамериканских правительств, включая такие страны, как Перу, Венесуэла и Эквадор, приостановили операции банков, принадлежащих международной группе SFG Алена Стэнфорда, обвиняемого в США в крупной финансовой афере, передают Вести.
Как сообщалось ранее, в минувший четверг агенты ФБР установили местонахождение миллиардера Алена Стэнфорда, подозреваемого в организации мошеннической схемы, позволившей ему выманить у инвесторов около восьми миллиардов дорлларов. По информации источников в ФБР, предприниматель не был арестован, но ему было вручено постановление Комиссии по ценным бумагам и биржам с обвинением в финансовых махинациях и документы по делу. Столь мягкое отношение к Стэнфорду объясняется тем, что ему пока не предъявлены уголовные обвинения. В тот же день Ален Стэнфорд он сдал представителям властей свой паспорт, заявив, что никуда бежать не собирается. Такое заявление прозвучало достаточно странно, особенно если учесть, что еще 17 февраля, когда активы SFG были заморожены по решению суда, Ален Стэнфорд попытался на частном самолете улететь из Сша в Антигуа и Барбуду.
По данным Би-би-си, "сэр Ален был удостоен в 2006 году рыцарского звания и получил гражданство" этой островной страны. До сих пор он являлся крупнейшим частным инвестором на Антигуа и Барбуде. Центральный банк этой страны объявил, что он взял под контроль Bank of Antigua, принадлежащий Стэнфорду, чтобы предотвратить нападки на банк после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила Стэнфорду гражданский иск о мошенничестве сэру. Как заявил центральный банк Антигуа и Барбуды, он принял меры после того, как начался "необычный и беспрецедентный отток денежных фондов".
По мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, группа SFG, представляющая собой конгломерат нескольких независимых финансовых компаний со штаб-квартирой в Хьюстоне, является мошеннической структурой. Как заявляют в комиссии, Ален Стэнфорд привлекал в SFG средства клиентов, обещая им неправдоподобно большие доходы от инвестиций. Поводом для начала судебного разбирательства против Стэнфорда стали жалобы клиентов SFG, в минувшую среду пришедших в среду в штаб-квартиру группы, чтобы узнать, что происходит с их деньгами.