Центробанк Узбекистана утвердил санкции к банкам за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов

Узбекистан, Ташкент, 20 января /корр. Trend Д. Азизов/

Центробанк Узбекистана своим постановлением утвердил положение о санкциях к коммерческим банкам за нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

Согласно документу, опубликованному в электронных СМИ республики, Центробанк вправе вначале либо направить в банк, допустивший эти нарушения, соответствующее предписание об устранении выявленных недостатков, либо взыскать штраф в размере до одного процента минимального уставного капитала коммерческого банка.

В Узбекистане минимальный размер уставного капитала банков, созданных в форме АО, установлен в размере, эквивалентном пяти миллионам евро, для частных банков, уставный капитал которых, согласно законодательству, должен быть сформирован не менее чем на 50 процентов за счет средств физических лиц, - 2,5 миллиона евро.

В отношении комбанка, не выполнившего предписание Центробанка, грубо нарушившего или систематично (два и более раза в год) нарушающего требования законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Центробанк вправе потребовать замены руководителя банка или его структурных подразделений, ответственных за допущенные нарушения.

Кроме этого, ЦБ может ввести запрет на осуществление банком отдельных операций, предусмотренных лицензией, сроком до одного года или принять меры вплоть до отзыва лицензии.

Аналогичные санкции могут быть применены к кредитным союзам, микрокредитным организациям и ломбардам, говорится в документе.

Как сообщалось, в Узбекистане закон "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" вступил в силу 1 января 2006 года. В апреле 2007 года сенат утвердил приостановку действия закона до 1 января 2013 года.

В связи с этим Международная организация по противодействию отмыванию преступных доходов (FATF) обратилась к правительству Узбекистана с призывом принять меры для исправления недостатков для приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами. В марте 2008 года сенат Узбекистана возобновил действие закона и внес в него поправки, ужесточающие контроль.

В перечень организаций, обязанных предоставлять информацию о подозрительных операциях в департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генпрокуратуре Узбекистана, вошли, кроме банков, кредитные союзы, профессиональные участники рынка ценных бумаг, члены биржи, страховщики и страховые посредники, лизинговые компании, организации, осуществляющие денежные переводы, платежи и расчеты, проводящие лотереи и иные игры, основанные на риске, осуществляющие операции с драгметаллами, принимающие участие в операциях купли-продажи недвижимого имущества, нотариальные, адвокатские и аудиторские организации.

Критериями подозрительных операций является продажа или покупка физическими лицами наличной иностранной валюты на сумму, равную или превышающую 1000-кратный размер МЗ (минимальная месячная зарплата в Узбекистане на сегодняшний день составляет 37,68 тыс. сумов), единовременные или многократные переводы денежных средств, в том числе через системы денежных переводов, и другие операции на указанную сумму.

Подозрительными также определены систематические возвраты клиентом-резидентом ранее полученного от нерезидента аванса по договору поставки, невозможность установления партнеров клиента по проводимой операции, перевод или получение денег без открытия банковского счета.

Если одной из сторон операции является физическое или юридическое лицо, участвующее или подозреваемое в террористической деятельности, являющееся прямо или косвенно собственником подозреваемой в подобной деятельности организации, или находящееся под ее контролем, сведения о таких операциях сообщаются в департамент без учета объемов операции.

При наличии предписания департамента о приостановке операции на срок не более двух рабочих дней, банк приостанавливает ее до указанного срока.

Официальный курс на 20 января - 1520,76 сума/$1.

Дворец Гейдара Алиева и Билькентский оркестр – сотрудничество и новые проекты (ФОТО)
Дворец Гейдара Алиева и Билькентский оркестр – сотрудничество и новые проекты (ФОТО)
Историческая сцена и экзамен для Алима Гасымова (ВИДЕО, ФОТО)
Историческая сцена и экзамен для Алима Гасымова (ВИДЕО, ФОТО)
Исфар Сарабский презентовал первый сингл в сотрудничестве со всемирно известной компанией (ВИДЕО)
Исфар Сарабский презентовал первый сингл в сотрудничестве со всемирно известной компанией (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Полиция Нидерландов арестовала одного из самых разыскиваемых наркобаронов в мире
В Бишкеке состоится круглый стол по агрострахованию в Кыргызстане
В Грузии выявлено 546 новых случаев коронавируса, 1 456 пациентов выздоровели
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерли 89 человек
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Антарктиды
Площадь выбросов вулканических продуктов при извержении грязевого вулкана «Гушчу» составляет 3 га - директор Государственного заповедника
Село Ашагы Айбасанлы Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО)
Объем совокупных активов ASB Bank в 2020 году уменьшился
В здании Вестминстерского дворца в Лондоне произошел пожар
Третья в ЕС вакцина от коронавируса может выйти на рынок на следующей неделе
Контейнеровоз MOZART причалил к берегам Габона
В Бухаре состоялись Узбекско-Саудовский бизнес-форум и первое заседание Узбекско-Саудовского делового совета
Посольство Израиля в Грузии распространило заявление о снятии ограничений на въезд иностранных граждан в Грузию
Иран достиг самого низкого показателя роста COVID-19
Тело погибшего на турецком судне азербайджанца планируется отправить в Азербайджан 26 января - МИД Азербайджана
Народный артист Сабир Мамедов отмечает юбилей: Самый большой подарок мне сделали солдаты и офицеры (ФОТО)
В Китае спасли 11 человек из заблокированной после взрыва шахты
В Азербайджане 568 человек вылечились от COVİD-19, выявлено 287 новых случаев заражения
Владельцам теплиц в Азербайджане предоставят льготы - Азеригаз
Село Джомерд Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО)
Как только "MV Mozart" войдет в порт, тело азербайджанского инженера отправят на родину - Мевлют Чавушоглу
В Португалии началось голосование на президентских выборах
Министр образования Азербайджана поделился публикацией в связи с Международным днем образования (ФОТО)
Начались съемки фильма "Естественный язык человечества" об ученом Наби Аскерове (ФОТО)
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Азербайджан увеличил урожайность хлопка в 2020 году
Литовская компания о новом платежном модуле для азербайджанского рынка
Во Франции в ближайшие дни могут объявить новый карантин
Село Ашагы Вейселли Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО)
Британский премьер надеется на укрепление отношений с США при Байдене
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8
Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Еврокомиссии
Иран и Япония провели переговоры о закупке оборудования для мониторинга загрязнения воздуха
В Туркменистане утверждён порядок подключения к сети Интернет
В ЮНЕСКО назвали образование одним из приоритетов при восстановлении после пандемии
Порье победил Макгрегора в главном бою турнира UFC 257
Дворец Гейдара Алиева и Билькентский оркестр – сотрудничество и новые проекты (ФОТО)
В США начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от COVID-19
Предупреждение об угрозе цунами после землетрясения у берегов Антарктиды отменили
Неизвестные убили и сожгли 19 человек на северо-востоке Мексики
Около 7 тыс. военнослужащих Нацгвардии останутся в Вашингтоне до середины марта
Центробанк заявил о достаточности капитала азербайджанских банков для покрытия убытков
Половина населения Азербайджана по итогам 2020 года является экономически активной
Совокупная доля коммерческих банков Азербайджана составляет около 25% в ВВП
Красные руки назвали симптомом смертельной болезни
Свыше 1,5 тысяч заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Семь иранских компаний стали членами сети климатических технологий ООН
Из 28 стран ЕС с 25 у Грузии отрицательный торговый баланс
Шеф Пентагона обсудил с министром обороны Японии перенос авиабазы США на Окинаве
В Чили предупредили об угрозе цунами после землетрясения (Обновлено)
В Белом доме рассказали о темах разговора Байдена и Джонсона
В Египте начинается массовая вакцинация от коронавируса
Президент Венесуэлы сообщил о нападении на газопровод PDVSA
«Реал» в отсутствии Зидана разгромил «Алавес» в игре Ла Лиги
Число заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 2 млн
Новый шеф Пентагона обсудил с британским коллегой Россию и Китай
Власти США могут снять обвинения с некоторых участников беспорядков в Конгрессе
Около шести тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
Джонсон стал одним из первых мировых лидеров, которым позвонил Байден
В Калифорнии начато расследование после взрыва в церкви
В Португалии пройдут президентские выборы
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили нападение пиратов на турецкое судно
Начальник Генштаба ВС Испании подал в отставку из-за полемики после вакцинации от COVID-19
Байден собрал рекордные $145 млн из анонимных источников на проведение кампании
Пиратами захвачено турецкое судно у берегов Гвинеи, один человек убит
Количество и объем POS-транзакций в Грузии увеличились - директор MasterCard
Эсминец США зашел в Черное море
Очередной успех экономической стратегии Президента Ильхама Алиева: договор "Достлуг" - событие недели
В Кыргызстане за 2020 год больше всего подорожали растительное масло, картофель и сахар
Постоянные «жители» бакинской улицы не остаются без внимания людей (ВИДЕО)
Вакцинация от коронавирусав Иране начнется в феврале
В Грузии на год отсрочили установление стандарта «Евро-5» на дизельное топливо
Более 600 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки - ВОЗ
Мы приехали в Шушу как победители! - Фархад Бадалбейли и Полад Бюльбюльоглу в Шуше (Эксклюзив)
В Мексике заявили, что фирмы не получали разрешения на импорт вакцин от коронавируса
Президент Ильхам Алиев наградил Эльдара Гулиева орденом "Истиглал"
Президент Ильхам Алиев поздравил народного артиста Эльдара Гулиева с 80-летним юбилеем
В Нигерии при взрыве машины с газом погибли 30 человек
Во Франции 1 млн человек привились от коронавируса
Иран готов сотрудничать с США по вопросам безопасности в Персидском заливе и нефти - Зариф
Свадебные традиции и ритуалы в городе Шуша – праздники и концерты от 3 до 40 дней, состязания и пиршества (ФОТО)
В Берлине клинику закрыли на карантин после случаев заражения британским штаммом вируса
В результате землетрясения в Андалусии пострадал один человек
Умер американский тележурналист Ларри Кинг
В США компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя с более чем 140 спутниками
За минувшие сутки в Иране от коронавируса умерли 69 человек
В Азербайджане произошло землетрясение
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования украинскому коллеге
Правительство Грузии увеличивает субсидирование мукомолов
Китайский производитель смартфонов инвестировал $50 млн в открытие предприятий в Турции
Госкорпорация Туркменистана заключит с иностранными компаниями контракты по закупке энергооборудования
Госконцерн Туркменистана заключит контракт с китайской компанией на закупку буровых труб
S&P о росте ВВП Азербайджана в 2022-2024 годах
Узбекско-корейское СП закупит запчасти для водоочистителя
Стоимость драгметаллов в Азербайджане за минувшую неделю (ОБЗОР)
«Туркменнебит» объявляет тендер на закупку различного оборудования
Село Гамышлы Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане 705 человек вылечилось от COVİD-19, выявлено 162 новых случая заражения
При поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации сети супермаркетов Bravo военнослужащим, проходящим службу в Губадлинском и Ходжавендском районах, доставлена необходимая продовольственная помощь (ВИДЕО)
Валютные резервы Центробанка Азербайджана в последующие годы будут превышать $6 млрд
Все новости