Азербайджан, Баку, 21 октября /корр. Trend А.Ахундов/
Службой финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана приняты минимальные требования для подготовки и реализации системы внутреннего контроля за борьбой с финансированием терроризма и легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем юридическими и другими лицами, являющимися участниками мониторинга, говорится в сообщении службы, распространенном в четверг.
Подготовленные службой финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана "Требования по организации систем внутреннего контроля деятельности против финансирования терроризма и легализации денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем юридическими и другими лицами, являющимися участниками мониторинга" прошли 30 сентября государственную регистрацию в министерстве юстиции Азербайджана, отмечается в сообщении.
Этот документ подготовлен на основе статьи 12 закона страны "О борьбе против финансирования терроризма и легализации денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем" и пункта 10.6 "Устава службы финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана". Документ согласован на основе обсуждений с соответствующими госструктурами.
"Также документ определяет минимальные требования к лицу, ответственному за борьбу против финансирования терроризма и легализации денежных средств или другого имущества, приобретенного преступным путем ", - говорится в сообщении.