Азербайджан, Баку, 9 сентября /корр. Trend Н.Исмайлова/
Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) оказывает содействие повышению знаний и способностей банковских сотрудников и усилению потенциала в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма.
"С этой целью служба провела тренинг на тему "Значимость индикаторов подозрительности при анализе рисков легализации денежных средств, полученных уголовным путем, и финансирования терроризма банковских операций", - говорится в сообщении службы, распространенном в пятницу.
Тренинг был проведен совместно с ЦБА 5-7 сентября. В рамках тренинга экспертами службы были презентованы внутренние системы контроля, принцип "знай клиента", подход на основе риска, управление информацией и IT-поддержка.
В тренинге приняло участие 30 сотрудников азербайджанских банков, работающих в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием грязных денег.