Азербайджан, Баку, 21 мая /корр. Trend Э. Алиев/
В апреле 2013 года в Службу финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) поступило 25 700 данных по подозрительным и текущим операциям против 22 373 данных в апреле 2012 года. В марте текущего года в службу поступило 19 500 данных.
Об этом говорится в статистическом отчете службы, опубликованном на сайте организации.
Всего с начала года в службу поступило 85 215 данных.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
Служба финансового мониторинга при ЦБА была создана 23 февраля 2009 года.