БАКУ /Trend/ - Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана в сентябре 2015 года направит на рассмотрение Всемирного банка (ВБ) Национальный план действий по устранению уязвимостей и рисков в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег, добытых преступным путем.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте службы.
Национальный план действий был обсужден в Баку на семинаре при участии экспертов ВБ, проходившем с 30 июня по второе июня.
Эксперты ВБ Клаудио Стролиго, Кори Вотава, Джузеппе Ломбардо и Самир Магриб на семинаре прокомментировали отчеты об уязвимостях и угрозах, существующих в данной сфере.
Служба финансового мониторинга при ЦБА была создана 23 февраля 2009 года.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @AzadHasanli