Проект закона, регулирующего вопросы противодействия отмыванию денег, находится на завершающей стадии межведомственного согласования. Как эксклюзивно сообщил Trend глава межведомственной группы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Руфат Асланлы, для полного согласования документа осталась последняя виза от Министерства внутренних дел Азербайджана.
После завершения процесса визирования документ может быть передан на рассмотрение Исполнительному аппарату президента страны. Рассмотрением документа займется парламент, а дата рассмотрения документа зависит от графика работы, который будет установлен депутатами нового Милли меджлиса.
Зимой 2005 года экспертная группа Совета Европы по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма (Money val) рассмотрела
отчет Азербайджана. В документе были отражены мероприятия, осуществленные в данной области с момента составления первичной оценки Азербайджана по вопросам противодействия отмыванию денег. Отчет охватил практически весь 2004 год. Первичная оценка проводилась с целью выявления соответствия страны обновленным стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Организации экономического сотрудничества и развития. Hа основе того анализа Азербайджан был отнесен к категории стран, в основном соответствующих стандартам FATF. Азербайджан был первой страной, прошедшей оценку согласно новым процедурам "40+8" (40 стандартов по противодействию отмыванию денег и 8 - по противодействию финансированию терроризма).