Департамент по предварительным расследованиям налоговых преступлений Министерства по налогам с 16 по 23 июня 2006 года возбудил восемь уголовных дел. Как передает Trend со ссылкой на пресс-релиз министерства, уголовные дела открыты по семи юридическим и одному физическому лицам по факту уклонения от уплаты в госбюджет налогов в особо крупных размерах. Общая сумма сокрытия составляет 5 012,6 тыс. манатов.
В результате расследований выявлено, что физическое лицо Исаев Тофик уклонился от уплаты 10,05 тыс. манатов, юридические лица - "Бриллиант", "Аргон-А", "Рекорд-М", "Меркури-3", "Руслан-H" и "Шекер дуньясы", филиал компании "Бовиз Ленд Лиз Интернешнл Лимитед" в Азербайджане - на общую сумму 5 002, 6 тыс. манатов.
По фактам возбуждены уголовные дела по ст.213.2 и 213.4 Уголовного кодекса.