Сегодня в Страстбурге начало свою работу очередное пленарное заседание экспертной группы Совета Европы по отмыванию "грязных" денег Moneyval, которое будет продолжено до 23 февраля, сообщили Trend в межведомственной рабочей группе по борьбе с отмыванием "грязных" денег. На заседании от Азербайджана принимает участие делегация, возглавляемую
заместителем председателя правления НБА, руководителем Руфатом Асланлы.
Пленарное заседание впервые проходит совместно с Группой финансовых мер противодействия отмыванию Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) по противодействию отмыванию грязных денег(FATF).
На бюро в рамках пленарного заседания будет также рассмотрен отчет о проделанной работе в Азербайджане для соответствия 40 требованиям
FATF и 9 требованиям по предотвращению финансирования терроризма.
Р.Асланлы планирует 22 февраля встретиться с экспертом из Совета Европы Клаудио Стролиго для проведения консультаций по законопроекту"О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма". Предварительные дискуссии прошли в Баку на днях. Представленные экспертом рекомендации в основном, были технического характера, некоторые были связаны с тем, что он, а также другие из Депаратмента юстиции США были недостаточно знакомы с правовой системой страны, а это неизбежно до представления каких-либо рекомендаций, так как вновь составленный законопроект, должен войти в общую законодательную платформу АР.