БАКУ /Trend/ - Меры надлежащей проверки клиентов организатором игр казино должны быть реализованы таким образом, чтобы каждая финансовая операция, совершаемая клиентом в казино, могла быть сопоставлена с информацией и документами, полученными в рамках этих мероприятий.
Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма", который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно законопроекту, требования статей 4-8 настоящего закона в отношении организатора и оператора игр казино будут применяться при совершении клиентом финансовых операций на сумму 3 тысячи манатов и более.
При этом операции, связанные с играми казино, проводимыми исключительно с использованием фишек или токенов, не будут считаться финансовыми операциями.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!