Азербайджан, Баку, 4 июля /корр. Trend А.Ахундов/
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) обновила ранее принятое заявление о странах, не имеющих стратегического соответствия в области борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и другого имущества и финансированием терроризма, создающих угрозу для международной финансовой системы.
Такое решение было принято на совместном пленарном заседании FATF и региональной структуры Южной Америки по типу FATF GAFİSUD, прошедшем в Мехико, говорится в сообщении на сайте Службы финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана.
Добавив в список Иран и Северную Корею, FATF призвала их устранить существующее стратегическое несоответствие, а также призвала другие страны и их физические и юридические лица уделять особое внимание деловым отношениям и операциям с Ираном и Северной Кореей.
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с "отмыванием" преступных доходов и финансированием терроризма. FATF была учреждена в соответствии с решением саммита "большой семерки" в Париже в 1989 году. В настоящее время в FATF входят 34 участника.
FATF разработала в 1990 году 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств, которые были пересмотрены в 1996 и 2003 годах с учетом развивающихся технологий по отмыванию доходов, и девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма в 2001 году, адаптированных к изменившейся политической ситуации в мире в октябре 2004 года. Эти документы признаны в качестве международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.