Сотрудниками налоговой милиции совместно с УБОП, в рамках проведения операции "Конверт", прекращена деятельность конвертационного центра, организованного 40-летним азербайджанцем в 2009 году.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНА в Днепропетровской области, пишет ИА "МОСТ-ДНЕПР".
"Организатор привлек к противоправной деятельности еще 3 человек примерно такого же возраста. Все они имели высшее образование, и не имели ранее проблем с законом. За период деятельности центра, а это более двух лет, злоумышленники успели перевести в наличные более 150 млн грн, зарегистрировать более 10 фиктивных фирм и фирм-однодневок, которые специализировались якобы на оптовой торговле сельхозтехникой", - говорится в сообщении.
С целью документирования противоправной деятельности центра, заблаговременно были возбуждены уголовные дела за фиктивное предпринимательство, служебный подлог и злоупотребление властью или служебным положением, а уже в момент очередной сделки проведены широкомасштабные обыски и аресты расчетных счетов.