...

В Днепропетровске азербайджанец организовал "конверт" на 150 млн. грн.

Социум Материалы 3 июня 2011 13:00 (UTC +04:00)
В Днепропетровске азербайджанец организовал "конверт" на 150 млн. грн.
В Днепропетровске азербайджанец организовал "конверт" на 150 млн. грн.

Сотрудниками налоговой милиции совместно с УБОП, в рамках проведения операции "Конверт", прекращена деятельность конвертационного центра, организованного 40-летним азербайджанцем в 2009 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНА в Днепропетровской области, пишет ИА "МОСТ-ДНЕПР".

"Организатор привлек к противоправной деятельности еще 3 человек примерно такого же возраста. Все они имели высшее образование, и не имели ранее проблем с законом. За период деятельности центра, а это более двух лет, злоумышленники успели перевести в наличные более 150 млн грн, зарегистрировать более 10 фиктивных фирм и фирм-однодневок, которые специализировались якобы на оптовой торговле сельхозтехникой", - говорится в сообщении.

С целью документирования противоправной деятельности центра, заблаговременно были возбуждены уголовные дела за фиктивное предпринимательство, служебный подлог и злоупотребление властью или служебным положением, а уже в момент очередной сделки проведены широкомасштабные обыски и аресты расчетных счетов.

Тэги:
Лента

Лента новостей