Азербайджан, Баку, 23 октября /корр. Trend А.Ахундов/
Страны с хорошо развитой банковской системой, в том числе и Азербайджан, должны уделять большое внимание вопросам борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма (PY/TMM).
Об этом сказал журналистам во вторник директор миссии Агентства по международному развитию США (USAID) в Азербайджане Майкл Грин.
Во вторник прошла презентация новой электронной образовательной системы, подготовленной Службой финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана и миссией USAID в стране.
"В Азербайджане имеется сильная банковская система, и мы высоко оцениваем деятельность Центрального банка. Несмотря на то, что создана стабильная и сильная финансовая система, Азербайджан должен подумать об этом [просвещении], так как преступники, независимо от эффективности банковской и финансовой системы, постараются легализовать свои деньги", - сказал Грин.
По его словам, программа предусмотрена, в основном для представителей банковского сектора, но ею смогут пользоваться и другие пользователи.
"В целом законодательство страны в области PY/TMM находится в хорошем состоянии. Орган финансового мониторинга работает с 2009 года, и это достижение, что Азербайджан смог создать при содействии международных экспертов такую эффективную законодательную базу. Считаю, что в целом законодательство страны находится на хорошем уровне, но всегда есть потребность в его усовершенствовании", - сказал Грин.
Азербайджан в 2008 году принял закон "О противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер Организации сотрудничества и развития (FATF) Указом Президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года создана Служба финансового мониторинга при ЦБА. Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
Азербайджан представлен в Комитете экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Совета Европы (MONEYVAL) с 2002 года, после принятия страны в полноправные члены Совета Европы в январе 2001 года.
