Более 5 тысяч сообщений о подозрительных финансовых операциях поступило от субъектов финмониторинга в комитет по финансовому мониторингу МФ РК с момента введения в действие закона о противодействии легализации незаконных доходов и финансированию терроризма, сообщили корреспонденту КазТАГ в комитете.
Информация по отдельным операциям после проведения комитетом необходимых процедур и анализа была передана в правоохранительные органы. Так, в одном случае комитетом были выявлены лица, осуществившие денежные переводы в пользу лиц, возможно, причастных к финансированию терроризма.
Также был случай, когда нерезидентами Казахстана постоянно перечислялись средства на счета фирм, зарегистрированных в оффшорах. По данному вопросу проводится финансовый мониторинг, говорится в информации, предоставленной агентству.
Согласно законодательству, подозрительной операцией считается та, что не имеет экономического смысла, а также та, по которой имеются основания полагать, что она направлена на финансирование терроризма и экстремизма. Критерием подозрительной операции также является уклонение от процедур финмониторинга.
Кроме того, с марта по сегодняшний день субъекты финмониторинга, преимущественно банки, известили о 120 тыс. операциях, для которых законом определен пороговый уровень.
"Денежные переводы за границу в основном осуществляются в такие страны как Россия, Китай, Турция и ОАЭ. В большинстве своем это переводы казахстанских предпринимателей за (приобретенные или приобретаемые - КазТАГ) товары", - отметили в комитете.
Система финансового мониторинга заработала в Казахстане с 9 марта 2010 года, с момента введения в действие закона "Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".
К субъектам финансового мониторинга отнесены банки, биржи, нотариусы, аудиторы, адвокаты, пенсионные фонды, аудиторские организации, юридические консультанты, операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег, организаторы игорного бизнеса и лотерей.
К операциям, имеющим пороговый уровень относятся переводы денег за границу на анонимные счета (более Т2 млн), сделки с недвижимым или иным имуществом(Т45 млн), с ценными бумагами(болееТ45 млн), купля-продажа и иные операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями ( более Т7 млн) и т.д.
Комитет проводит госполитику в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, представляет интересы Казахстана в профильных международных организациях.