...

В Азербайджане будет разработан порядок классификации профиля клиента по группам риска

Политика Материалы 31 января 2023 18:04 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет разработан порядок классификации профиля клиента по группам риска

БАКУ /Trend/ - Служба финансового мониторинга в течение двух месяцев должна определить факторы высокого и низкого риска с точки зрения особенностей клиентов, продуктов, услуг, операций, каналов доставки и географического положения, а также порядок отнесения профиля клиента к группе высокого, среднего или низкого риска и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым законе "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма".

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

Тэги:
Лента

Лента новостей