Азербайджан, Баку, 1 февраля /корр. Trend А. Ахундов/
В декабре 2013 года в Службу финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) поступило 41100 данных по подозрительным и текущим операциям против 26 566 данных в декабре 2012 года.
Об этом говорится в статистическом отчете службы, размещенном на ее сайте.
Согласно данным отчета, в течение прошлого года в службу поступило 352596 данных против 259867 в предыдущем году. По сравнению с 2012 годом, в 2013 году число данных увеличилось на 35,68 процента.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
Служба финансового мониторинга при ЦБА была создана 23 февраля 2009 года.