БАКУ /Trend/ - В 2014 году в Азербайджане было возбуждено 49 уголовных дел в связи с налоговым мошенничеством на общую сумму 32,95 миллиона манатов.
Об этом сказал начальник департамента предварительного расследования налоговых преступлений при министерстве по налогам Видади Мамедов в интервью, опубликованном в ведомственной газете "Vergiler".
По его словам, в отношении девяти человек была применена мера пресечения в виде ареста и их дела были направлены в суд.
"По одному из эпизодов был проведен обыск в доме подозреваемого, в результате чего были изъяты документы об учреждении почти ста предприятий, бланки отчетов и печати. Было установлено, что данное лицо в различных территориальных налоговых органах зарегистрировало на имена отдельных людей несколько компаний, и, назначая своих близких родственников на должности директоров, присваивал себе денежные поступления от проведенных операций, без предоставления в налоговые органы соответствующей декларации. Данное лицо было задержано в качестве подозреваемого в сокрытии налогов в крупном размере, решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, и его дело было направлено в суд", - сказал он.
Как отметил Мамедов, за прошлый год было возбуждено 971 уголовное дело по 1024 материалам, поступившим в департамент, что на 452 уголовных дела больше показателя 2013 года.
"В течение 2014 года в следственный отдел департамента поступило 395 уголовных дела в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, которые были в последствии направлены в судебные органы. Из этих дел 72 было возбуждено в 2014 году, 31 - в 2013 году, 22 - в предыдущие годы. В целом же за прошлый год к уголовной ответственности были привлечены 134 человека, 36 человек были задержаны в качестве подозреваемых, 26 - были арестованы", - сказал он.
Кроме того, в связи с полным возмещением нанесенного государственному бюджету ущерба было принято 340 процессуальных решения об отмене уголовных дел. За 2014 год по различным уголовным делам, поступившим в департамент, была обеспечена уплата в госбюджет 16,08 миллиона манатов.
Начальник департамента добавил, что чаще всего от уплаты налогов уклоняются лица, занимающиеся куплей-продажей специализированной продукции (продукты, бытовые товары и другие), строительных материалов, а также лица, оказывающие ремонтно-строительные услуги.
По словам Мамедова, основной проблемой, с которой департамент сталкивается при предварительном расследовании налоговых преступлений, является несоответствие информации о руководителе предприятия, находящегося в информационной базе налогового органа, с информацией о банковском счете предприятия.
"Иными словами, учредителем и директором предприятия указываются разные люди. Считаю, что для предотвращения налоговых преступлений и своевременного предоставления налоговых деклараций в законодательство необходимо внести соответствующие изменения. Опыт показывает, что вне зависимости от того, кто указан руководителем предприятия в информационной базе налогового органа, фактический глава предприятия при открытии банковского счета предоставляет в банк решение "О назначении со стороны учредителя директора" и добивается того, что в банковском счете директором указывается другое лицо, которое и снимает поступающие на счет деньги. В свою очередь местные налоговые органы остаются в неведении о назначении этого лица директором", - сказал он.
По его мнению, в изменениях в законодательство необходимо добиться того, чтобы банки брали образец подписи, только у лица, чье имя указано в налоговом реестре.
Официальный курс на 15 января составляет 0,7844 AZN/USD.
(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Илаха Мамедли)
Твиттер: @AzadHasanli