Согласно достоверным источникам газеты "Айкакан жаманак", Центральный банк Армении сообщил всем банкам, что у них скоро начнутся проверки, к которым необходимо должным образом подготовиться.
ЦБ сообщил, что в проверках примут участие сотрудники ФБР, которые прибыли в Армению для выяснения связей членов бандруппы, арестованной 13 октября в США, пишет NEWS.am.
Дело в том, что члены бандгруппы перечисляли в Армению большое количество денег, в том числе посредством банковских переводов. Эти средства в основном были использованы в сфере недвижимого имущества.
Примечательно, что основные сведения о банковских переводах хранятся в ЦБ Армении, однако американцы не доверяют этим данным и хотят все лично проверить в каждом банке.
Отметим, что недавно в США была арестована преступная группировка, провернувшая аферу с медицинскими страховками на 163 млн долларов. Группировка состояла в основном из этнических армян, главарем группировки называют вора в законе Армена Казаряна (Пзо).