Казахстан, Астана, 1 августа /корр. Trend Д. Мухтаров/
Комитет по финансовому мониторингу министерства финансов Казахстана с начала года получил от субъектов финмониторинга 360 сообщений о финансировании терроризма. Об этом на брифинге в четверг сообщил председатель комитета Мусиралы Утебаев.
"С начала года по работе со сбором и обработкой информации об операциях с деньгами и иным имуществом, подлежащими финансовому мониторингу, от субъектов финансового мониторинга было получено более 700 тысяч сообщений. Из них 560 тысяч - пороговых, более 130 тысяч - подозрительных и порядка 360 - по финансированию терроризма. После тщательной обработки и анализа данных сообщений в специальные государственные и правоохранительные органы было передано 126 материалов в соответствии с их компетенцией для дальнейшего принятия решений", - сказал Утебаев.
По его словам, комитет является подразделением финансовой разведки Казахстана, и для полноценной работы любого подразделения необходимо взаимодействие с органами финансовой разведки других государств и международными организациями.
"С начала года комитетом отобрано около 100 операций по запросам, из них более 50 запросов направлено в иностранные подразделения финансовой разведки и около 40 запросов было получено от иностранных подразделений финансовой разведки", - сказал глава ведомства.
Он также добавил, что на сегодня комитетом заключены меморандумы о сотрудничестве с подразделениями финразведки Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, ОАЭ, России, Украины, Таджикистана.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2013 года финансовая полиция Казахстана пресекла деятельность 16 предприятий, причастных к финансированию радикальных религиозных течений. Возбуждено 68 уголовных дел в отношении приверженцев экстремизма и терроризма.